不正行為を阻止するための顧客との積極的なコミュニケーション

詐欺の特定とマネーロンダリング口座の検出に関連して、BioCatch ConnectTMの顧客設計パートナーは、顧客との積極的なコミュニケーションと、既知の犯罪口座への資金移動の阻止をサポートする、犯罪前のロジスティクスの可視性を新たなレベルで認識している。

具体的には、顧客は次のような能力を実感している：

• 既存のシステムアラートに先駆けて、アクティブなラバアカウントの98%を認識。
• 既存のラバアカウントの96%を検出。
• 新規に作成されたアカウントの70％を、最初の送金前にミュールとして特定する。

詐欺師からアイデンティティと資産を守る

「私たちはバイオキャッチと協力して、潜在的な詐欺行為をリアルタイムでよりよく検知できるよう、デジタル・チャンネルにバイオメトリクス機能を導入しました。この技術は、顧客のアカウントにおける異常な行動や一貫性のない行動を検出することで、リモートアクセス詐欺のようなものを検出して阻止する上で、本当に重要な役割を果たしています。これらの取り組みは、お客様にとって良い結果をもたらしています。例えば、私たちの支払いプロンプト・イニシアチブのおかげで、毎日約29万ドル相当の支払いが放棄されています。

Chris Sheehan
National Australia Bank’s (NAB)
Executive Group Investigations and Fraud