Mule Account Detectionにより、詐欺およびAMLチームは損失からプロアクティブに防御し、調査プロセスにおいて卓越した効率を得ることができます。
マネーロンダリングを未然に防ぐ
ミュール口座は、不正取引を現金化し、資金を洗浄し、犯罪活動を支援する仕組みである。このような口座を運営するマネー・ミュールにはさまざまな形態があり、それぞれが異なる目的、行動、さまざまなレベルの悪意を持っています。そのため、標準的な詐欺、AML、取引監視のソリューションには課題がある。EFMとAMLに関するフォレスターのレポートによると、主要な関係者は、世界的な調査時間が年々大幅に増加していると報告している。このため、調査、報告、マネーロンダリング口座の閉鎖にかかる運用コストが増加している。
BioCatchのMule Account Detectionは、行動インテリジェンスを使用して、これらのユニークなペルソナを明らかにし、新規、確立済み、および侵害されたアカウントからのマネーロンダリング活動を検出します。
Mule Account Detectionがどのようにマネーロンダリングのスキームを特定し、金融犯罪を阻止するのかをご覧ください。
マネーの運び屋を止めろ。マネーロンダリングを止めろ。
金融ネットワークを出入りするラバアカウントを阻止することで、最も悪質な金融犯罪を防ぐことができます。バイオキャッチ・コネクト・プラットフォームが、業界最先端の独自技術と専門知識を駆使して、どのようにラバアカウントの検知を強化しているかをご覧ください。
バイオキャッチがラバアカウントを検出する方法
Mule Account Detectionは、オンラインバンキング・セッション中の何千もの機能を分析することにより、マネーロンダリング口座を特定するよう最適化されています。このソリューションは、詐欺師の行動に基づいてリアルタイムで適応し、反応することができます。以下は、当社の機械学習モデルが観察する行動分野の一部です。
高いデータ精通度
このソリューションは、多くのラバ・アカウントが本物のアカウント所有者であることが多いため、ログイン・アクティビティを分析する。
行動異常
このソリューションでは、マウス操作、タイピングパターン、ナビゲーションの好み、プラットフォームの選択から異常を探す。
活動傾向の変化
このソリューションは、入金前の頻繁なログインやパスワードのリセットなど、アクティビティの変化を監視する。
グローバル・マネー・ミュール・ネットワーク
マネー・ミール・ネットワークは世界的な犯罪に拍車をかけていますが、それを阻止することは可能です。BioCatchのGlobal Mules Reportを今すぐダウンロードして、行動インテリジェンスがいかに詐欺検知に革命をもたらしているかをご覧ください。先手を打って情報を入手し、今すぐ金融エコシステムを守りましょう！
新規口座検知
口座ブローカー（アカウント・ペドラー）
共犯者（アコンプリス）
騙されたマネーミュール
誤って不正に加担してしまうマネーミュールへの対策は、金融機関およびその顧客を、知らずに法を犯すリスクから守るうえで重要です。BioCatchは、正規ユーザーの行動パターンの変化を検知することで、意図しないマネーロンダリング活動を未然に防ぎます。
アカウント乗っ取りの検知
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バイオキャッチの専門家による30分間のディープダイブに参加し、詐欺師があなたの顧客を騙し、ブランドに損害を与えるために使う最新の戦術、技術、手順（TTP）を学びましょう。
を学ぶことができます。