Die proaktive Erkennung von Geldkurieren wird immer relevanter: In die Offensive gehen, um Reputationsrisiken abzuwenden

Während die Finanzdienstleistungsbranche fast einhellig anerkennt, dass Geldkuriere eine zentrale Rolle in der Betrugsversorgungskette spielen und die Unterbrechung der Geldkuriertätigkeit der weltweiten Finanzkriminalität einen schweren Schlag versetzen würde, ist der Weg dorthin nicht ganz so einfach.

Die schlechte Nachricht ist, dass während der Pandemie robuste Netze von Money-Mule-Konten eingerichtet wurden, um Geld aus Systemen zu verschieben, die dazu gedacht waren, die Wirtschaft weltweit zu unterstützen.

In dieser wichtigen Studie von Aite-Novarica erfahren Sie, welche Trends führende Finanzinstitute in Bezug auf aktuelle und künftige Geldkurieraktivitäten nennen, welche Ansätze sie derzeit verfolgen, um das Problem in den Griff zu bekommen, und wie sie sich für dessen Bewältigung einsetzen.