BioCatch Connect : Restructurer la coopération entre les équipes de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment d’argent

L’adoption de systèmes de paiement de plus en plus rapides a eu un impact considérable sur la façon dont les fraudes ont évolué ces dernières années. Alors que les attaques visaient auparavant les systèmes et les applications informatiques, les fraudeurs ont modifié leurs tactiques pour cibler directement les utilisateurs. L’utilisation de technologies obsolètes, incapables de détecter les attaques lorsqu’elles ont lieu en dehors de la plateforme bancaire, mettent les équipes de lutte contre la fraude face à de nouveaux défis.

En plus de cela, les régulateurs, les législateurs et les réseaux de paiement du monde entier envisagent de rendre obligatoire le remboursement aux victimes d’escroqueries les paiements qu’elles ont autorisés, avec une responsabilité partagée entre les banques expéditrices et les banques bénéficiaires. Ces changements mettent en lumière le problème du blanchiment d’argent, les comptes mules risquant désormais d’engendrer de nouveaux risques financiers.

Ces évolutions ont contraint l’industrie financière à réexaminer ses pratiques de gestion de la fraude et de lutte contre le blanchiment d’argent et à combler le fossé entre les différentes équipes qui les gèrent.

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