Caso emergente para la detección proactiva de mulas: analizar el delito para evitar el riesgo para la reputación

Si bien la industria de servicios financieros reconoce casi de manera unánime que las mulas son una parte central de su cadena de suministro de fraude y que interrumpir la actividad de mulas sería un golpe dañino al crimen financiero global, el camino para llegar ahí no es tan fácil.

La mala noticia es que las redes robustas de cuentas mulas fueron creadas durante la pandemia para mover dinero de los sistemas diseñados para proporcionar alivio económico en todo el mundo.

La buena noticia es que la capacidad de realizar el seguimiento, detección y mitigación proactiva de la actividad de mulas ha surgido como un objetivo cada vez más importante como resultado.

Acceda a esta importante investigación de Aite-Novarica para conocer qué instituciones financieras líderes se citan como tendencias en los índices presentes y futuros de la actividad de mulas, los métodos actuales para gestionar el problema y cómo se están movilizando para abordarlo.