A crescente importância da detecção proativa de laranjas: É preciso partir para a ofensiva para mitigar o risco reputacional

Todo o setor de serviços financeiros sabe do papel central dos laranjas na cadeia de suprimentos da fraude. Mas, embora o desmantelamento da atuação dos laranjas represente um grande prejuízo para os criminosos financeiros em todo o mundo, o caminho para conseguir isso tem seus obstáculos.

A má notícia é que foram criadas redes robustas de contas laranjas durante a pandemia para movimentar dinheiro a partir de sistemas originalmente projetado para proporcionar alívio econômico em todo o mundo.

A boa notícia é que foi possível desenvolver a capacidade de rastrear, detectar e mitigar de forma proativa a atuação de laranjas.
Confira a importante pesquisa da Aite-Novarica para saber o que as principais instituições financeiras citaram como tendências nas taxas presentes e futuras de atuação de laranjas, as abordagens atuais para gerenciar o problema e como se mobilizar para lidar com isso.