Detección de cuentas mulas

Las cuentas mulas son el eslabón más crítico en la infraestructura de la cadena de suministro del fraude ya que son fundamentales para el proceso de retiro de efectivo y de lavado de dinero. Recientemente, se ha observado un aluvión de reclutadores y estafas de mulas monetarias que apuntan a aquellas personas afectadas por el cambio en el panorama económico. Según UK Finance, en 2020, hubo más de 17.000 casos sospechosos de mulas monetarias que involucraban a personas de entre 21 y 30 años de edad, un aumento del cinco por ciento en relación con el año anterior. Con el rápido cambio digital y los clientes que demandan pagos más rápidos, se requieren tecnologías progresivas para ayudar a las instituciones financieras a evitar el flujo de fondos robados en su organización. 

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