Détection des comptes mules

Parce qu’ils se trouvent au cœur du processus d’encaissement et de blanchiment d’argent des criminels, les comptes mules constituent le maillon le plus essentiel de la chaîne logistique de la fraude.

On a récemment assisté à une recrudescence des recruteurs de mules financières ou passeurs d’argent (money mules), et des escroqueries visant les personnes les plus affectées par l’évolution du climat économique.

Selon UK Finance, plus de 17 000 cas de mules présumées impliquant des personnes âgées de 21 à 30 ans ont été recensés en 2020, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente.

Entre l’expansion rapide du numérique et l’avènement de moyens de paiement toujours plus rapides, des technologies d’avant-garde sont nécessaires pour permettre aux institutions financières d’empêcher la circulation de fonds volés au sein de leur organisation.

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