Rilevamento di Mule Account

I mule account sono l’anello più critico della catena logistica delle frodi, in quanto sono centrali nei processi di riciclaggio e pagamento fraudolento. Recentemente si è verificata un’impennata di richieste di money mule e di truffe che hanno preso di mira le persone più colpite dal cambiamento della situazione economica. Secondo UK Finance, nel 2020 si sono verificati oltre 17.000 casi di sospetto money muling che hanno coinvolto persone di età compresa tra i 21 e i 30 anni, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Con il rapido passaggio al digitale e la richiesta di pagamenti più veloci da parte dei consumatori, sono necessarie tecnologie all’avanguardia che permettano agli istituti finanziari di prevenire il flusso di fondi rubati attraverso la loro organizzazione.

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