Detecção de conta laranja

As contas laranjas são o ponto mais crítico da infraestrutura da cadeia de suprimento das fraudes, pois é nelas que ocorrem a lavagem de dinheiro e o saque dos valores.

Recentemente houve um surto de golpes e recrutamento de laranjas, e os principais alvos foram as pessoas que mais sofreram com o impacto das mudanças na economia.

De acordo com o UK Finance, em 2020 houve mais de 17 mil supostos casos de laranjas envolvendo pessoas de 21 a 30 anos. Isso representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

Com a rápida transformação digital e a demanda dos consumidores por formas mais rápidas de pagamento, a tecnologia precisa estar em evolução contínua para que as instituições financeiras consigam impedir o roubo de fundos em sua organização.