Kriminelle Organisationen nutzen komplexe Netzwerke aus Konten, Mule Accounts und Finanzinstituten, um illegale Gelder zu verschieben und deren Herkunft zu verschleiern.
Diese Aktivitäten lassen sich häufig nicht anhand einzelner Warnhinweise oder Transaktionen erkennen. Banken benötigen deshalb zusätzliche Transparenz über Verbindungen, Verhaltensmuster und Netzwerke, um organisierte Geldwäscheaktivitäten frühzeitig aufzudecken.
Synchronisierte Aktivitäten
Ähnliche Verhaltens- und Nutzungsmuster über mehrere Konten hinweg können ein Hinweis auf koordinierte Finanzkriminalität sein.
Netzwerkverbindungen
Verknüpfungen zwischen Geräten, Konten und Zahlungsaktivitäten helfen dabei, verborgene Beziehungen sichtbar zu machen und Netzwerke besser zu verstehen.
Koordinierte Steuerungsmuster
Wiederkehrende Verhaltensmuster innerhalb mehrerer Konten können auf organisierte Strukturen oder zentral gesteuerte Aktivitäten hindeuten.
Lösungen für die Erkennung von Geldwäschenetzwerken
Erfahren Sie, wie Verhaltens-, Geräte- und Netzwerkdaten dabei helfen, koordinierte Finanzkriminalität und Geldwäscheaktivitäten frühzeitig aufzudecken und Ermittlungen gezielter zu priorisieren.
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Erfahren Sie, wie Verhaltensanalysen gestohlene Identitäten bereits bei der Kontoeröffnung identifizieren, bevor sie zu einem Betrugs- oder Compliance-Problem werden.
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